Globus Low Risk Manager

1.1

Date de identificare

Denumire unitate CUI/CIF Nr. Registrul Comerțului

Coduri CAEN / activități

Adresă obiectiv

Județ Localitate Stradă Nr. Bloc Scară Etaj Ap. Cod poștal

Număr angajați

Suprafețe obiectiv

Total mp Din care clădiri mp Din care terenuri mp

1.2

Obiectul de activitate

Categoria unității / anexa aplicabilă Regim juridic spațiu Tip construcție

Anexa 12 / Art. 14 alin. (2) Grila generală pentru alte categorii de unități care nu au o grilă dedicată - Anexa 12. Art. 14 alin. (2)

stabilirea zonelor funcționale, a valorilor protejate și a fluxurilor de persoane/bunuri/valori
măsuri mecanofizice proporționale cu riscurile și vulnerabilitățile constatate
alarmare, supraveghere video, control acces sau pază/intervenție acolo unde analiza riscului o impune
proceduri minime pentru acces, chei/coduri, deschidere/închidere, incidente și instruirea personalului
măsuri suplimentare stabilite prin analiza riscurilor și prin nivelul de risc acceptabil

Descriere activitate Bunuri, valori și informații protejate

1.3

Scopul evaluării

Tip evaluare

Protecția personalului propriu Protecția clienților / vizitatorilor Protecția bunurilor și valorilor Protecția informațiilor confidențiale Continuitatea activității Conformare legală

1.4

Metode și instrumente de lucru

Inspecție la fața locului Interviu cu conducerea/personalul Chestionar conducător unitate Verificare documente Verificări funcționale echipamente Observații privind vecinătăți și căi de acces

1.5

Documente-suport utilizate

Chestionar conducător unitate Declarații reprezentant beneficiar Contracte servicii pază/monitorizare Contracte mentenanță echipamente Certificate echipamente Documente procurare/punere în funcțiune Procese-verbale verificări funcționale Fotografii/schițe de teren

Alte documente-suport

1.6

Date evaluator și valabilitate

Evaluator Certificat evaluator Data evaluării Data revizuirii

2.1

Amplasare și accesibilitate

Tip zonă Accesibilitate Puncte acces

Acces auto direct Acces pietonal direct Transport în comun apropiat Acces rapid centură/autostradă

2.2

Coeficienți de criminalitate și nivelul amenințărilor

Coeficient criminalitate județ Coeficient criminalitate zonă/UAT Nivel amenințare Sursa datelor de criminalitate Distanță/timp intervenție estimat

2.3

Posibilitatea de disimulare/fugă

Disimulare/fugă Observații disimulare/fugă

2.4

Analiză VD / contextuală

Direcții distincte 10 m Direcții distincte 25 m Distanță pickup auto

Rezumat VD

2.5

Vecinătăți

Locuințe / blocuri Spații comerciale Unități de învățământ Unități medicale Instituții publice Bănci / instituții financiare Baruri / cluburi Parcuri / spații verzi Gară / stație transport

2.6

Factori externi complemenți

Zonă cu rată de criminalitate ridicată Zonă cu rată de criminalitate medie Vecinătăți cu program de noapte Vecinătăți fără pază/monitorizare Zonă izolată față de intervenție Iluminat public deficitar Terenuri necultivate/construcții abandonate

Iluminat exterior Grad izolare/vizibilitate

Acces pentru intervenție / servicii de urgență

2.7

Observații externe

3.1

Structură și regim de funcționare

Structură organizatorică Regim activitate Program lucru Flux persoane Flux bunuri/valori Regim numerar/valori Gestionare chei/coduri

Zone sensibile și observații operaționale

3.2

Responsabilități privind securitatea fizică

Conducere / administrator Responsabil desemnat securitate Personal propriu Firmă de pază externă

3.3

Politici și proceduri interne

Proceduri acces vizitatori Proceduri gestionare valori Proceduri urgență / evacuare Instruiri periodice documentate

3.4

Zone funcționale delimitate fizic

Zonă de acces și zonă perimetrală Zonă de tranzacționare Zonă de depozitare Zonă de expunere Zonă de transferuri Zonă de procesare Zonă echipamente de securitate Zonă valori

3.5

Bunuri și valori

Numerar în casierie/casă de marcat Documente sensibile/confidențiale Medicamente/substanțe cu regim special Bunuri de valoare Date cu caracter personal Arhivă fizică

3.6

Sisteme tehnice existente

Sistem CCTV existent Sistem alarmare existent Control acces existent Legătură dispecerat existentă

3.7

Parametri interni complemenți

Personal puțin în schimburi Perioade fără personal în anumite spații Valori concentrate în intervale orare Acces simultan public + personal + marfă Dependență de chei mecanice Personal nou neintegrat Program de noapte cu personal redus Lucru în schimburi de 12 ore

4.1

Metode de identificare a riscurilor

Inspecții vizuale Analiza documentelor Interviuri cu personalul Analiza istoricului de incidente Benchmarking Analiză SWOT

4.2

Surse de risc / amenințări identificate

4.3

Zone de impact identificate

Zonă de acces și perimetrală Zonă de tranzacționare Zonă de depozitare Zonă de expunere Zonă de transferuri Zonă procesare Zonă echipamente securitate Zonă valori

4.4

Evenimente produse / istoric

Nu au fost înregistrate incidente Furt consumat Tentativă de furt Tâlhărie/jaf Acces neautorizat Vandalism Agresiune asupra personalului Incendiu/tentativă

4.5

Cauze și vulnerabilități identificate

Control acces insuficient Proceduri scrise inexistente/incomplete Personal insuficient instruit Iluminat deficitar Lipsă măsuri mecanofizice Lipsă sisteme tehnice Pază umană absentă/insuficientă Lipsă monitorizare Izolare / acces dificil intervenție

Note privind cauze/vulnerabilități

4.6

Consecințe potențiale

Vătămare corporală Amenințare/violență psihică Privare de libertate Panică/traumă psihică

Furt/sustragere Distrugere/degradare Sustragere valori/numerar Pierdere/compromitere date

Întreruperea activității Pierdere reputațională Răspundere contravențională Răspundere civilă/penală

Note privind consecințele

5.1

Metode de analiză utilizate

Metodă analiză

5.2

Matricea de analiză a riscurilor

Risc	Impact inițial	Probabilitate inițială
Furt intern (personal)
Furt extern (terți)
Tâlhărie / jaf prioritar persoane
Acces neautorizat în spații restricționate
Vandalism / distrugeri intenționate
Incendiu
Agresiuni asupra personalului/clienților prioritar persoane
Spionaj industrial / sustragere informații
Amenințări teroriste / atacuri prioritar persoane
Riscuri interne de gestiune / complicitate
Riscuri legate de informații/documente
Riscuri de neîndeplinire a obligațiilor de pază
Riscuri operaționale de program de noapte
Fraudă electronică / skimming
Dezastre naturale

5.3

Interpretarea rezultatelor

Se calculează din amenințările selectate și nivelurile de impact/probabilitate.

5.4

Matricea de risc rezidual după măsuri

Risc	Tratament	Impact rezidual	Probabilitate reziduală
Furt intern (personal)
Furt extern (terți)
Tâlhărie / jaf prioritar persoane
Acces neautorizat în spații restricționate
Vandalism / distrugeri intenționate
Incendiu
Agresiuni asupra personalului/clienților prioritar persoane
Spionaj industrial / sustragere informații
Amenințări teroriste / atacuri prioritar persoane
Riscuri interne de gestiune / complicitate
Riscuri legate de informații/documente
Riscuri de neîndeplinire a obligațiilor de pază
Riscuri operaționale de program de noapte
Fraudă electronică / skimming
Dezastre naturale

5.5

Interpretarea riscului rezidual

Se calculează din matricea de risc rezidual.

6.1

Temeiul profesional și metoda de estimare

Se compune în raport din metoda de analiză, riscuri, vulnerabilități și măsuri.

6.2

Domeniul riscului acceptabil

Nivel acceptabil

6.3

Nivelul global estimat al riscului

Nivel evaluator Nivel asumat

6.4

Situația sintetică a riscurilor evaluate

Se calculează din riscurile selectate și matricea de analiză.

6.5

Riscuri dominante

Se extrag automat din riscurile evaluate la nivel ridicat.

6.6

Amenințări prioritare privind persoanele

Se extrag automat din riscurile marcate prioritar pentru persoane.

6.7

Încadrare în domeniul riscului acceptabil

Se stabilește prin comparația dintre nivelul evaluatorului și nivelul acceptabil.

6.8

Fundamentarea estimării

Argumentare nivel risc

6.9

Risc rezidual

Risc rezidual Argumentare risc rezidual

6.10

Opțiuni de tratare

Diminuare Control Evitare Transfer / partajare prin asigurare Acceptare monitorizată

7.1

Măsuri de protecție mecanofizică

7.2

Subsistem control acces

Control acces ușă principală Control acces depozit / cameră tehnică Control acces pe bază de cartelă Control acces pe bază de cod PIN Jurnal electronic al accesurilor Drepturi diferențiate pe utilizatori Interfon / video-interfon Barieră auto / poartă automatizată

7.3

Subsistem alarmare antiefracție și panică

7.4

Subsistem supraveghere video CCTV

7.5

Pază umană și intervenție

Tip pază Număr agenți Firmă pază

Dotare agenți conform planului de pază Buton panică conectat la dispecerat Control rond cu puncte de verificare

7.6

Măsuri organizatorice și operaționale

7.7

Măsuri de partajare a riscului

Asigurare bunuri și valori Asigurare răspundere civilă profesională Asigurare clădire și conținut Asigurare răspundere civilă față de terți Asigurare întrerupere activitate

8.1

Centralizator detaliat

Protecție mecanofizică Investiție Cost anual Amortizare ani

Control acces Investiție Cost anual Amortizare ani

Alarmare antiefracție și panică Investiție Cost anual Amortizare ani

Supraveghere video CCTV Investiție Cost anual Amortizare ani

Pază umană și intervenție Investiție Cost anual Amortizare ani

Măsuri organizatorice Investiție Cost anual Amortizare ani

Partajarea riscului / asigurări Investiție Cost anual Amortizare ani

8.2

Totaluri

Se calculează din centralizatorul detaliat al costurilor.

8.3

Analiză cost-beneficiu

Beneficiu anual estimat

9.1

Concluzie generală

Se compune în raport din datele de identificare, analiză, estimare și măsuri.

9.2

Încadrarea în domeniul acceptabil al riscului

Conformitate finală

9.3

Măsuri obligatorii

Se stabilesc în raport din nivelul riscului și amenințările prioritare.

9.4

Recomandări prioritare

Implementare imediată măsuri tehnice prioritare Revizuire proceduri administrative Instruire personal Audit intern de securitate

9.5

Termen de implementare

Termen implementare Plan de implementare / eșalonare

9.6

Revizuire anticipată

Declanșatori pentru revizuire anticipată

9.7

Observații finale

9.8

Bloc de asumare și semnare

Conducător unitate Funcție conducător Data asumării

Nominalizarea unității și scopul evaluării

Amplasarea geografică și factorii externi

Cadrul organizațional intern

Surse de risc, zone de impact și consecințe

Analizarea riscurilor

Estimarea riscurilor la securitatea fizică

Cerințe, măsuri și mecanisme de securitate

Estimarea costurilor de securitate

Concluziile raportului